Siempre ha habido indicios que arrojan algunas de las transacciones recientes de Binance bajo una luz poco estelar. Las contradicciones internas de la empresa han quedado expuestas a la vista de todos desde que la SEC aumentó su escrutinio sobre la mayor bolsa de criptomonedas del mundo. Parece que el director ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao (CZ), ha recurrido a promover declaraciones que parecen falsas en un momento en que la necesidad de saber la verdad nunca ha sido mayor.
Para aquellos que tal vez no lo sepan, la SEC presentó 13 cargos contra Binance y Changpeng Zhao (CZ) en junio, alegando que la mayor bolsa de criptomonedas del mundo violó las regulaciones establecidas al robar activos y fondos de clientes y corporaciones, utilizar entidades afiliadas para operaciones fraudulentas, carecer de KYC y malversación total de fondos por parte de CZ.
En junio, la SEC también emitió una orden de restricción contra Binance en un esfuerzo por evitar los retiros de clientes y congelar los activos de la empresa estadounidense.
La SEC solicitó el lunes al juez federal presidencial permiso para examinar la infraestructura técnica de Binance US en su caso contra la bolsa de criptomonedas, y pidió al juez que obligara a la empresa a cumplir con su solicitud de más detalles. Tras el rechazo de esta amplia solicitud, el juez presidencial instó al principal regulador financiero de los Estados Unidos a presentar solicitudes más «personalizadas».
UPDATE: SEC Urges Court Inspection of Binance US Over Document Compliance Concerns
The
SEC is pushing for a court inspection of Binance US, alleging the exchange’s failure to provide requested documents in an ongoing unlicensed securities trading case.
The SEC is… pic.twitter.com/7CigiFVJgb
— Ijaz Awan (@realijazawan) September 18, 2023
Recuerde que la SEC cree que la supuesta separación de Binance de su filial estadounidense, Binance US, es meramente cosmética, ya que permite a la bolsa de criptomonedas transferir los fondos de sus clientes fuera de los EE. UU. en violación de las normas bursátiles establecidas. La SEC cree específicamente que Ceffu, una plataforma de custodia de activos que pasó a llamarse «Binance Custody» a principios de este año, ha desempeñado un papel crucial a la hora de facilitar este movimiento descontrolado de dinero…
For the record. Binance US does not use, and have NEVER used Ceffu or Binance Custody.
You can’t just make this stuff up.
https://t.co/JIkIVTf8tc
— CZ
Binance (@cz_binance) September 19, 2023
Ceffu ha negado tener alguna conexión con Binance US. Además, en un tuit dedicado, CZ rechazó categóricamente la idea de que Binance US hubiera utilizado alguna vez los servicios de Ceffu.
CZ Binance caught lying once again.
This time, he denies that Binance US was using (Ceffu) Binance Holdings Limited to custody their funds. However, according to the court documents his own lawyer submitted, they did.
Binance also quietly rebranded to Ceffu to avoid too much… pic.twitter.com/HoYTfso3ex
— WhaleWire (@WhaleWire) September 20, 2023
Sin embargo, esta afirmación parece estar en desacuerdo con los hechos. La bolsa de criptomonedas deja claro en un documento que presentó al tribunal que:
“We license wallet custody software and support services from Ceffu.”
No podemos entender cómo CZ puede afirmar que Binance US nunca utilizó los servicios de Ceffu a la luz de las pruebas presentadas.
O CZ mintió descaradamente o la presentación judicial de la bolsa de criptomonedas contenía un error importante. La saga continúa.
